제 30기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제30 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아      래  -

 

1. 일  시 :  2023년 03월 27일(월)  오전 9시

 

2. 장  소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고  

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  
 (현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

      제 2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

    제 2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당)

제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 시스템에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템

  - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

  - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 26일

    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

   - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리

  - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)

- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감                            
              증명서, 대리인의 신분증

- 마스크 착용 적극 권고

 

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 장소변경 권한은 대표이사에게 위임하고 이를 지체 없이 재 공시할 예정입니다.

코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 시스템을 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

 

 

 

 

 

2023년 03월 10일

 

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

            대표이사  김 준 구   (직인생략)