공지사항

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2018.03.07

[공고] 제25기 정기주주총회 소집공고

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

–  아      래  –

 

 

1. 일 시

2018년 03월 22일(목) 오전 9시

 

2. 장 소

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

 

3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항
    • 감사보고 및 영업보고
  2. 부의안건
    • 제1호 의안 : 제25기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      • 사내이사 김준구 선임의 건
    • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역

  • 1주당 현금배당 : 400원, 1주당 주식배당 : 0.03주

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템. (인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr)
  2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일
    • 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    • 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석 준비물

  • 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  • 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증

 

 

2018년 03월

 

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

대표이사  김 준 홍   (직인생략)